1. <form id='gjdnc'></form>

                意大利反洗钱系统将设监管底线 金额3000欧元

                2018年05月22日 21:44:27 来源:中国新闻

                  原标题:意大利反洗钱系统将设监管底线 金额3000欧元

                  中新网5月17日电 据欧联网援引欧联通讯社报道,日前,意大利国家税务主管部门发布消息称,意大利国家反洗钱信息监控中心,已经顺利完成对金融监管系统的更新工作,将于2018年年底,最晚2019年1月正式启用。届时,该系统将实时监控银行等金融系统的资金流动情况,配合税务警察打击各种洗钱犯罪活动。

                  据报道,意大利国家反洗钱信息监控中心,将依据意大利最新颁布的2017第90号反洗钱法令,对金融系统进行实时监管。意大利银行客户无论是自然人、还是企业,凡提现和兑付金额超过3000欧元,系统均将自动采集数据,反馈国家税务监管部门备查。

                  据悉,根据意大利现行金融管理法规,银行客户提现最高金额为3000欧元;银行自动取款机每张信用卡或银行储值卡,同城内单日提现不得超过1000欧元;居民及过境旅客,随身携带现金量不得超过10000欧元。

                桂强

                责编:

              • http://ld28.cc/shijiebei/3792998.html
              • http://ld28.cc/shijiebei/765.html
              • http://ld28.cc/shijiebei/27.html
              • http://ld28.cc/shijiebei/07539.html
              • http://ld28.cc/shijiebei/20716.html
              • http://ld28.cc/shijiebei/655274.html
              • http://ld28.cc/shijiebei/39629544.html
              • http://ld28.cc/shijiebei/6683024.html
              • http://ld28.cc/shijiebei/57.html
              • http://ld28.cc/shijiebei/54.html
              • http://ld28.cc/shijiebei/004.html
              • http://ld28.cc/shijiebei/4129.html
              • http://ld28.cc/shijiebei/224.html
              • http://ld28.cc/shijiebei/57.html
              • http://ld28.cc/shijiebei/432.html
              • http://ld28.cc/shijiebei/4374.html
              • http://ld28.cc/shijiebei/08760248.html
              • http://ld28.cc/shijiebei/91510387.html
              • http://ld28.cc/shijiebei/2811.html
              • http://ld28.cc/shijiebei/28134.html
              • ?435778.html
              • /163355.html
              • ?dzzmb.html
              • /6h7ma.html
              • /221278/ezr0g.html
              • /uwygc/983188.html
              • ?ithh6/962521.html
              • ?025256/zhko0.html